Möchtest du als Geldwäsche Officer deine Verantwortung mit umfassender Kompetenz ausfüllen?

Das Basisseminar für Geldwäsche Officer bietet dir den idealen Einstieg in die Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung. Mit einer praxisorientierten Kombination aus Theorie und Workshops lernst du, wie gesetzliche Anforderungen erfüllt und wirksame Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. Erfahrene Trainer aus dem Finanzsektor begleiten dich durch den Kurs und vermitteln fundiertes Wissen sowie praktische Fähigkeiten, die du direkt anwenden kannst. Das Seminar schließt mit einem Zertifikat ab, das deine Qualifikation als Geldwäsche Officer bestätigt und dir den Weg in ein zukunftsweisendes Fachgebiet ebnet.

Unsere Seminare zeigen, wie KYC-Vorgaben (Know Your Customer) und eine positive Customer Journey in Einklang gebracht werden können. Neben den gesetzlichen Grundlagen von KYC, CDD und EDD lernst du, Compliance reibungslos in die Kundenerfahrung zu integrieren. Praxisorientierte Inhalte wie die Nutzung automatisierter Tools, Risikomanagement und Best Practices aus der Branche helfen dir, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und zugleich ein beeindruckendes Kundenerlebnis zu schaffen.

Die S+P Seminare bieten umfassende Schulungen für Geldwäscheprävention und Compliance, die auf aktuelle regulatorische Anforderungen wie MaRisk, EBA, GwG und FATF Guidelines abgestimmt sind. In praxisorientierten Seminaren lernen Teilnehmer, wie gesetzliche Vorgaben in den Bereichen KYC, Risikoanalyse und Sanktionen effizient umgesetzt werden. Die Seminare fördern ein fundiertes Verständnis für Geldwäsche- und Terrorismusprävention, kombiniert mit den neuesten Tools und Best Practices. Ob Basis- oder Fortgeschrittenenkurse – die Seminare unterstützen Compliance-Experten dabei, ihre Fachkenntnisse zu vertiefen und Unternehmen rechtssicher und effektiv zu führen.